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鑫禾董事會議事錄 最近一年度董事會重要決議 |
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重要決議日期 |
重要決議內容 |
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第七屆第13次 112年1月12日 董事會 |
(1)通過經理人年終獎金發放案。 |
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第七屆第14次 112年3月16日 董事會 |
(1)通過111年董事酬勞案。 (2)通過111年員工酬勞案。 (3)通過111年度財務報告案。 (4)通過111年營業報告案。 (5)通過111年度盈餘分配案。 (6)通過112年度會計師獨立性、審計品質指標AQIs(涵蓋專業性、品質管控、獨立性、監督及創新能力5大構面)及會計師簽證公費案。 (7)通過111年度「內控聲明書」案。 (8)通過子公司溫室氣體盤查及查證揭露時程案。 (9)通過修訂「董事會議事規則」案。 (10)通過修訂「股東會議事規則」案。 (11)通過訂定受理股東提案權相關作業事宜案。 (12)通過112年股東常會日期、時間、地點及召集事由案。 (13)通過向花旗(台灣)商業銀行往來額度及對子公司提供保證案。 (14)通過重慶双禾向中國建設銀行申請銀行融資額度案。 |
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第七屆第15次 112年5月4日 董事會 |
(1)通過112年第一季財務報告案。 (2)通過中國信託額度展延及對轉投資公司提供保證事宜。 (3)通過擬預先核准與安侯建業聯合會計師事務所之非確信服務政策之一般性原則項目案。 (4)通過設置公司治理主管案。 |
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第七屆第16次 112年6月6日 董事會 |
(1)通過鑫禾(越南)增加投資總額案。 |
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112年6月29日 股東會 |
(1)通過111年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)通過修訂「股東會議事規則」案。 |
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第七屆第17次 112年8月10日 董事會 |
(1)通過112年第二季財務報告案。 |
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第七屆第18次 112年9月28日 董事會 |
(1)通過經理人年度調薪案。 (2)通過董監酬勞發放案。 |
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第七屆第19次 |
(1)通過112年第第三季財務報告案。 |
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112年11月2日 董事會 |
(1)通過經理人員工分紅案。 (2)通過112年稽核年度計畫案。 |
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第七屆第20次 112年12月21日 董事會 |
(1)通過113年預算案。 |