鑫禾董事會議事錄

最近一年度董事會重要決議

重要決議日期

重要決議內容

第六屆第14次

109年1月20日

董事會

(1)通過經理人年終獎金發放案。

第六屆第15次

109年2月20日

董事會

(1) 通過109年度會計師獨立性及會計師簽證公費案。

(2) 通過108年度董監事酬勞及員工酬勞金額。

(3) 通過108年度財務報告案。

(4) 通過向花旗(台灣)商業銀行申請往來額度及對子公司提供擔保事宜。

第六屆第16次

109年3月26日

董事會

(1)通過108年內控聲明書案。

(2)通過108年營業報告案。

(3)通過修訂「董事會議事規則」。

(4)通過修訂「誠信經營守則」。

(5)通過修訂「股東議事規則」。

(6)通過修訂「公司章程」。

(7)通過修訂不動產、廠房及設備內控循環。

(8)通過修訂財產管理辦法。

(9)通過108年度盈餘分配案。

(10)通過訂定受理股東提案權相關事宜案。

(11)通過109年股東常會日期、時間、地點及召集事由案。

第六屆第17次

109年5月5日

董事會

(1)通過108年第一季財務報告案。

(2)通過中國信託額度展延及對轉投資公司提供保證事宜。

109年6月24日

股東會

(1)承認108年度營業報告書及財務報表。

(2)承認108年度盈餘分派案。

執行情形:盈餘分派案發放現金股利,訂定109/7/25為除息基準日,109/8/13發放現金股利,

(3)通過修修訂股東會議事規則案。

(4)通過修訂公司章程案。

執行情形:上述有關各項事務均依經股東會通過修訂之規則及作業程序辦理。修訂公司章程亦於109/7/27向經濟部申請完成變更登記。

第六屆第18次

109年8月4日

董事會

 (1)承認109年第二季財部報告案。

第六屆第19次

109年9月29日董事會

(1)通過109年經理人年度調薪案。

(2)通過經理人員工分紅案。

(3)通過董監酬勞發放案。

(4)通過訂定「董事會自我評鑑或同儕評鑑」辦法。

(5)通過修訂「財務報表編製流程管理辦法」

第六屆第20次

109年11月4日

董事會

(1)承認109年第三季財務報告案。

(2)通過提報110年稽核年度計畫。

第六屆第21次

109年12月24日

董事會

(1)通過提報110年度預算案。

第六屆第22次

110年2月4日

董事會

(1)通過經理人年終獎金發放案。

(2)通過配合會計師事務所內部職務調整更換會計師案。

(3)通過110年度會計師獨立性及會計師簽證公費案。

第六屆第23次

109年2月25日

董事會

(1)通過109年董監事酬勞案。

(2)通過109年員工酬勞案。

(3)通過本公司109年度財務報告案。

(4)通過向花旗(台灣)商業銀行往來額度及對子公司提供保證案。

(5)通過109年度「內控聲明書」案。

第六屆第24次

110年3月25日

董事會

(1)通過109年營業報告案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(6)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(7)通過109年度盈餘分配案。

(8)通過全面改選董事案。

(9)通過受理董事候選人提名案。

(10)通過解除新任董事競業禁止案。

(11)通過訂定受理股東提案權相關作業事宜案。

(12)通過110年股東常會日期、時間、地點及召集事由案。

(13)通過中國信託額度展延及對轉投資公司提供保證事宜。

第六屆第25次

110年5月4日

董事會

(1)通過109年第一季財務報告案。

(2)通過提名及審查董事候選人名單案。

第六屆第26次

110年8月4日

董事會

(1)通過變更股東會召開日期案。

(2)通過110年第二季財務報告案。

(3)通過向新光銀行新增大陸子公司借款額度及對子公司提供保證案。

(4)通過訂定「審計委員會組織規章」案。

110年8月24日

股東常會

(1)通過109年度營業報告書及財務報表承認案。

執行情形:訂定110/7/9為除息基準日,於110/7/30發放。

(2)通過修訂「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(6)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(7)全面改選9名董事(含4席獨立董事)案。

執行情形:已於110年9月10日取得經濟部核准文。

(8)通過解除本屆當選董事競業禁止之限制案。

第七屆第1次

110年8月24日

董事會

 (1)通過選任董事長案。

第七屆第2次

110年9月9日

(1)通過委任薪酬委員會成員案。

董事會

 

第七屆第3次

110年9月30日

董事會

(1)通過獨立董事固定報酬案。

(2)通過薪酬委員會委員之報酬案。

(3)通過經理人年度調薪案。

(4)通過經理人員工分紅案。

(5)通過董監酬勞發放案。

(6)通過修訂「董事會議事規則」案。

(7)通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。

第七屆第4次

110年11月4日

董事會

(1)通過110年第三季財務報告案。

通過111年稽核年度計畫案。