本公司設董事七到九人，董事名額中，選任獨立董事名額不得少於三人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。
有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。
本公司受理獨立董事提名及選任方式:
本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，依公司法第一九二條之一規定載明於章程，本公司於股東會召開前之停止股票過戶日前，
公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額；
董事會提名董事候選人之人數，亦同。
前項提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；
被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。
董事會或其他召集權人召集股東會者，對董事被提名人應予審查，除有下列情事之一者外，應將其列入董事候選人名單：
一、提名股東於公告受理期間外提出。
二、提名股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一。
三、提名人數超過董事應選名額。
四、未檢附第四項規定之相關證明文件。
前項審查董事被提名人之作業過程應作成紀錄，其保存期限至少為一年。但經股東對董事選舉提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
公司應於股東常會開會四十日前或股東臨時會開會二十五日前，將董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額與所代表之政府、
法人名稱及其他相關資料公告，並將審查結果通知提名股東，對於提名人選未列入董事候選人名單者，並應敘明未列入之理由。
本公司最新一任獨立董事提名期間及作業程序:
1.民國113年4月15日至113年4月26日止受理獨立董事候選人之提名，凡有意提名且持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東務請於民國113年4月26日下午4時前前將書面提案或提名,親自或以掛號送(寄)達本公司股務代理部兆豐證券(股)公司股務代理本部(10058台北市中正區忠孝東路二段95號1樓，,聯絡電話02-33227976；聯絡人張維辰)，郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封上加註「股東常會提案或提名函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總所有提案及提名並檢核 貴股東相關提案及提名送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
2.提名人應檢附文件：被提名人姓名、學經歷、獨立董事另請檢附其他獨立性相關證明文件，如提名公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文件正本。
3、獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。
4、股東之提名除有下列情事之一者外，應將其列入董事候選人名單：
(1) 提名股東於公告受理期間外提出。
(2) 提名股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一。
(3) 提名人數超過董事應選名額。
(4) 提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
5、其他說明：本公司將於股東會開會40日前，將獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告，
並將審查結果通知提名股東。
選任過程及結果:
最新一任獨立董事候選人於民國113年5月9日經董事會決議通過，經113年6月25日股東常會投票表決選任。劉賢成獨立董事於民國114年1月解任，補選候選人名單經114年5月8日董事會通過，於114年6月24日股東常會投票完成補選，獨立董事資料如下:
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獨立董事 候選人姓名 |
學歷 |
經歷 |
現職 |
持有股份數額(單位:股) |
所代表之政府或法人名稱 |
是否已連續擔任三屆獨立董事 |
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王致怡 |
Ph.D.Leeds University Business School, University of Leeds, UK 英國里茲大學商學博士 |
第四屆臺北市產業發展獎勵及補助審議委員會 光華投資股份有限公司財務部專業經理 |
國立臺北商業大學財務金融系助理教授 鑫禾科技股份有限公司獨立董事 |
0 |
無 |
是 |
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林永仁 |
國立交通大學經營管理碩士 |
緯創科技供應鏈副總經理 緯創筆電BG副總經理 宏碁電腦事業群總經理 |
鑫禾科技股份有限公司獨立董事 |
0 |
無 |
否 |
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林志峰 |
University of Westminster 行銷碩士 |
德國西門子採購協理 |
科嘉(開曼)股份有限公司董事長 嘉璟投資(股)公司法人代-表董事長 Luumii Co Ltd.董事 GODA VIETNAN 董事 科德國際香港董事 泛達電子(股)公司董事 鑫禾科技股份有限公司獨立董事 |
0 |
無 |
否 |
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柯景順 (114年補選) |
國立高雄工專 化工科 淡江大學 化工系 |
台全金屬股份有限公司董事、總經理 天津三環樂喜新材料有限公司董事 台灣磁性技術協會 第十三、十四、十五、十六屆理事 |
台全金屬股份有限公司總經理 |
0 |
無 |
否 |
王致怡獨立董事:擔任本公司獨立董事雖已逾三屆任期，但考量其具有財務專業、熟稔相關法令及公司治理專才等經歷，對本公司有明顯助益，故本次將繼續提名為獨立董事候選人，擔任獨立董事時，可發揮專長，提升董事會運作效能、落實監督，並提供意見。