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本公司設董事七到九人，董事名額中，選任獨立董事名額不得少於三人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。
有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

本公司受理獨立董事提名及選任方式:
本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，依公司法第一九二條之一規定載明於章程，本公司於股東會召開前之停止股票過戶日前，
公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額；
董事會提名董事候選人之人數，亦同。

前項提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；
被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。

董事會或其他召集權人召集股東會者，對董事被提名人應予審查，除有下列情事之一者外，應將其列入董事候選人名單：

一、提名股東於公告受理期間外提出。

二、提名股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一。

三、提名人數超過董事應選名額。

四、未檢附第四項規定之相關證明文件。

前項審查董事被提名人之作業過程應作成紀錄，其保存期限至少為一年。但經股東對董事選舉提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

公司應於股東常會開會四十日前或股東臨時會開會二十五日前，將董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額與所代表之政府、
法人名稱及其他相關資料公告，並將審查結果通知提名股東，對於提名人選未列入董事候選人名單者，並應敘明未列入之理由。

本公司最近一次獨立董事提名期間及作業程序:
1.民國101年4月23日至101年5月2日止受理獨立董事候選人之提名，凡有意提名且持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東務
請於民國101年5月2日下午4時前（郵寄以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會獨立董事提名函件』字樣及以掛號函件寄送）
提出獨立董事候選人乙名並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案處所：兆豐證券股份有限公司股務代理部
毛嘉元先生收（地址：台北市中正區忠孝東路2段95號8樓）。

2.提名人應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件編號、學 歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、獨立董事聲明書、
無公司法第30 條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。

3、獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。

4、本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形：

（1）提名股東於公告受理期間外提出。

（2）提名股東於公司依公司法第165 條第3 項停止股票過戶時，持股未達百分之一。

（3）提名人數超過獨立董事應選名額。

（4）未檢附公司法第192 條之1 第4 項規定之相關證明文件。

5、其他說明：本公司將於股東會開會40日前，將獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告，
並將審查結果通知提名股東。


選任過程及結果:
最近一次提名獨立董事候選人於民國110年5月4日經董事會決議通過，並提報民國110年股東會，經股東投票表決選任，
當選之獨立董事資料人資料如下:

王致怡獨立董事: 擔任本公司獨立董事已逾三屆任期，因考量其具有財務專業及熟稔相關法令及公司治理專才經驗，對本公司有明顯助益，故本次將繼續提名為獨立董事候人，使其於行使獨立董事職責時，仍可發輝其專長及董事會監督並提供意見。