鑫禾董事會議事錄

最近2年度股東會及董事會重要決議

重要決議日期

重要決議內容

第七屆第21次

113年1月25日

董事會

(1)通過經理人年終獎金發放案。

(2)通過修訂董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法。

第七屆第22次

113年3月7日

董事會

(1)通過112年董事酬勞案。

(2)通過112年員工酬勞案。

(3)通過112年度財務報告案。

(4)通過112年營業報告案。

(5)通過112年度盈餘分配案。

(6)通過113年度會計師獨立性、AQI及會計師簽證公費案。

(7)通過112年度「內控聲明書」案。

(8)通過修訂「董事會議事規則」案。

(9)通過全面改選董事案。

(10)通過解除新任董事競業禁止案。

(11)通過訂定受理股東提案權及提名權相關作業案。

(12)通過113年股東常會日期、時間、地點及召集事由案。

(13)通過向花旗(台灣)商業銀行往來額度及對子公司提供保證案。

第七屆第23次

113年5月9日

董事會

(1)通過113年第一季財務報告案。

(2)通過提名及審查董事候選人名單案。

113年6月25日

股東會

(1)  通過112年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)  全面改選董事9位。

(3)  解除當選董事禁業競止案。

第八屆第1次

113年6月25日

董事會

(1)通過選任董事長案。

(2)通過選任薪資報酬委員案。

第八屆第2次

113年8月8日

董事會

(1)通過113年第二季財務報告案。

(2)通過薪酬委員會主席案。

(3)通過獨立董事固定報酬案。

(4)通過薪酬委員會報酬案。

(5)通過修訂內部控制制度案。

第八屆第3次

113年9月26日

董事會

(1)通過經理人年度調薪案。

(2)通過經理人員工分紅案。

(3)通過經理人工作獎金案。

第八屆第4次

113年11月7日

董事會

(1)通過113年第第三季財務報告案。

(2)通過114年稽核年度計畫案。

(3)通過增訂永續報告書編制及確性之作業程序及永續資訊管理作業程序案。

第八屆第5次

113年12月19日

董事會

(1)通過114年預算案。

(2)通過增加核准安侯建業聯合會計師事務所之非確性服務政策之一般性原則項目。

(3)通過泰國廠投資案。

第八屆第6次

114年1月16日

董事會

(1)通過經理人年終獎金發放案。

(2)通過双禾向中國建設銀行額度展延案。

(3)通過萬禾向中信銀行額度案。

第八屆第7次

114年3月6日

董事會

(1)通過113年董事酬勞案。

(2)通過113年員工酬勞案。

(3)通過113年度財務報告案。

(4)通過113年營業報告案。

(5)通過113年度盈餘分配案。

(6)通過114年度會計師獨立性、AQI及會計師簽證公費案。

(7)通過113年度「內控聲明書」案。

(8)通過修訂「公司章程」案。

(9)通過補選一席獨立董事案。

(10)通過訂定受理股東提案權及提名權相關作業案。

(11)通過114年股東常會日期、時間、地點及召集事由案。

(12)通過向關係人租賃泰國廠房案。

(13)通過稽核主管聘任案。

第八屆第8次

114年5月8日

董事會

(1)通過114年第一季財務報告案。

(2)通過提名及審查董事候選人名單案。

(3)通過重慶双禾向中國建行申請銀行額度展延案。

第八屆第9次

114年8月7日

董事會

(1)通過114年第二季財務報告案。

(2)通過委任新任獨立董事柯景順董事為薪資報酬委員會成員案。

(3)通過獨立董事柯景順董事之董事固定報酬案。

(4)通過訂定永續發展實務守則案。

第八屆第10次

114年10月9日

董事會

(1)通過訂定公司基層員工範圍案。

(2)通過修訂內部控制之薪資循環。

(3)通過經理人員工分紅案。

(4)通過個別董事酬勞發放案。

(5)通過薪酬委員會柯委員固定報酬案。

第八屆第11次

114年11月6日

董事會

(1)通過114年第三季財務報告。

(2)通過稽核主管聘任案。

第八屆第12次

114年12月18日

董事會

(1)通過115年度預算案

(2)通過115年稽核年度計畫案。

(3)依證期局要求修改公司基層員工範圍案。

(4)修訂內部控制之薪資循環案。