董事會權責:
本公司之董事會每季至少召開一次，應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，公司治理相關制度之作業與安排，討論決議公司財務報告、年度預算等，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使其職權。
董事會成員背景介紹
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職稱 |
國籍或 註冊地 |
姓名 |
性別 |
選(就)任 |
任期 |
主要經(學)歷 |
目前兼任本公司 |
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董事長 |
中華民國 |
蘇丁鴻 |
男 |
113/6/25 |
3年 |
北港農工 |
鑫禾科技股份有限公司董事長兼總經理 大禾產品模型技術有限公司董事長 昆山萬禾精密電子有限公司法人代表人、執行董事 重慶雙禾科技有限公司法人代表人、執行董事 Million on International Co.,Ltd.法人代表人 Profit Earn International Co.,Ltd.法人代表人 Great info International Co.,Ltd.法人代表 Sinher (H.K.) Limited 法人代表人 Cinger (H.K.) Limited 法人代表人 Top Trading group LTD.法人代表人 |
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董 事 |
中華民國 |
江永璋 |
男 |
113/6/25 |
3年 |
雲林工專機械材料科 寶島光學科技(股)研發經理 |
鑫禾科技股份有限公司副總經理 昆山萬禾精密電子有限公司副總經理 重慶雙禾科技有限公司副總經理 鑫禾科技股份有限公司董事 |
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董 事 |
中華民國 | 黃金洞 | 男 | 113/6/25 | 3年 |
台北工專 鴻海精密工業研發副理 |
鑫禾科技股份有限公司副總經理 昆山萬禾精密電子有限公司副總經理 昆山千全精密五金有限公司法人代表人 鑫禾科技股份有限公司董事 |
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董 事 |
中華民國 |
鄭和彬 |
男 | 113/6/25 | 3年 |
台北科技大學EMBA 朋德企業有限公司總經理 |
朋德企業有限公司董事及總經理 貝爾聲學科技(股)公司董事長(法人代表)及總經理 雙鴻科技(股)公司董事 鑫禾科技股份有限公司董事 |
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董 事 |
中華民國 |
蘇三祿 |
男 | 113/6/25 | 3年 |
龍華科技大學化工系 大禾產品模型技術有限公司總經理 |
大禾產品模型技術有限公司總經理 鑫禾科技股份有限公司董事 |
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獨立董事 |
中華民國 |
王致怡 |
女 |
113/6/25 |
3年 |
University of Leeds,U.K. Business School 博士 光華投資公司-財務部專案經理 清雲技術學院-財務金融系助理教授 |
國立臺北商業大學財務金融系助理教授 鑫禾科技股份有限公司獨立董事 |
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獨立董事 |
中華民國 |
林永仁 |
男 |
113/6/25 |
3年 |
國立交通大學經營管理碩士 緯創科技供應鏈副總經理 緯創筆電BG 副總經理 宏碁電腦事業群暨研發中心總經理 |
鑫禾科技股份有限公司獨立董事 |
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獨立董事 |
中華民國 |
林志峰 |
男 |
113/6/25 |
3年 |
University of Westminster 行銷碩士 澳門科技大學工商管理博士 德國西門子採購協理 誠創科技(股)公司總經理 |
科嘉(開曼)股份有限公司董事長 嘉璟投資(股)公司法人代表-董事長 Luumii Co Ltd.董事 GODA VIETNAN 董事 科德國際香港董事 泛達電子(股)公司董事 鑫禾科技股份有限公司獨立董事 |
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獨立董事 |
中華民國 |
柯景順 |
男 |
114/6/24 |
3年 |
台全金屬股份有限公司董事、總經理 天津三環樂喜新材料有限公司董事 台灣磁性技術協會 第十三、十四、十五、十六屆理事 |
台全金屬股份有限公司總經理 鑫禾科技股份有限公司獨立董事 |