鑫禾科技

壹、內部稽核組織及運作

一. 內部稽核組織:
鑫禾科技之內部稽核工作由稽核室負責，稽核室隸屬於董事會，設有稽核經理一名。

二. 內部稽核運作:
稽核主管每年於十二月底前向董事會提報次一年度之稽核計畫。依據年度稽核計畫執行稽核作業，並按季向董事會報告稽核結果。

貳、本公司獨立董事與內部稽核主管之溝通情形:

一. 獨立董事與內部稽核主管之溝通政策:
獨立董事與內稽核主管至少每半年舉行一次座談會，就稽核業務執行情形提出報告，內容包括內部稽核執行情形、內控運作情形、重大查核意見及其改善情形；若遇重大異常事項得隨時召開會議。

二. 獨立董事與內部稽核主管之會議溝通情形摘要。

日期	溝通重點	獨立董事之建議及指正
113/10/28	113年Q3稽核業務執行情形報告提報114年度稽核計畫提報新增訂『鑫禾科技永續報告書編製及確信之作業程序』及『鑫禾科技永續資訊管理作業程序』	1.無
113/07/08	113年Q1~Q2稽核業務執行情形報告提報修訂『鑫禾-玖、電腦化資訊系統循環』	1.無
113/03/06	112年度稽核業務執行情形報告 112年度內控自評結果及預計於董事會提審之「內控聲明書」草稿	1.無
112/10/25	112年Q3稽核業務執行情形報告提報113年度稽核計畫	1.無
112/08/09	112年1~7月稽核業務執行情形報告	1.無
112/02/23	111年度稽核業務執行情形報告 111年度內控自評結果及預計於董事會提審之「內控聲明書」草稿	1.無
111/10/27	111年Q3稽核業務執行情形報告提報修訂內部控制制度提報112年度稽核計畫	1.無
111/07/20	111年Q1~Q2月稽核業務執行情形報告	1.無
111/01/17	111年1月稽核業務執行情形報告 110年度內控自評作業進度報告	1.無
110/10/27	110年5~9月稽核業務執行情形報告提報111年度稽核計畫	1.無
110/05/04	110年3~4月稽核業務執行情形報告	1.無
110/02/24	109年度內控自評結果及預計於董事會提審之「內控聲明書」草稿 109年11~12月及110年1~2月稽核業務執行情形報告	1.無
109/11/02	109年10月稽核業務執行情形報告規劃109年度內控自評作業預計於董事會提審之「110年度內控稽核計畫」	1.無
109/09/25	109年7~9月稽核業務執行情形報告	1.無
109/07/07	109年5~6月稽核業務執行情形報告	1.無
109/05/05	109年3~4月稽核業務執行情形報告	1.無
109/03/26	108年度內控自評結果及預計於董事會提審之「內控聲明書」草稿 109年2月稽核業務執行情形報告提報修訂『鑫禾-陸、不動產、廠房及設備循環』及『014財產管理辦法』	1.無
109/01/20	109年1月稽核業務執行情形報告	1.無
108/12/30	108年11~12月稽核業務執行情形報告提報109年度稽核計畫	1.無
108/11/07	108年10月稽核業務執行情形報告 108年度內控自評作業執行報告	1.無
108/10/01	108年8~9月稽核業務執行情形報告	1.無
108/08/01	108年5~7月稽核業務執行情形報告	1.無
108/05/02	108年3~4月稽核業務執行情形報告主管機關對於資通安全及資安險注意事項討論	1.無
108/03/28	107年度內控自評結果及預計於董事會提審之「內控聲明書」草稿 107年度第四季及108年1~2月稽核業務執行情形報告	1.無